中天火箭

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陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

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陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

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证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-060

                陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临 时股东大会的议案》,决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会(以下简称“本 次会议”),现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间:2021 年 11 月 10 日下午 14:00 2.网络投票时间:2021 年 11 月 10 日。其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议; 2. 网 络 投 票 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;本公司及董事会全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 (六)股权登记日:2021 年 11 月 3 日。 (七)出席会议对象: 1.截至 2021 年 11月 3 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参 加网络投票; 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火 箭技术股份有限公司 3 楼会议室。

 

二、会议审议事项 (一)《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。 具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有 限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。 公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是 指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

 

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 提案 编码 议案内容 备注 打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √

 

四、会议登记等事项 (一)登记方式:现场登记、通过信函或电