证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2021-060

                陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本 次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日下午 14:00 2.网络投票时间：2021 年 11 月 10 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2. 网 络 投 票 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2021 年 11 月 3 日。 （七）出席会议对象： 1.截至 2021 年 11月 3 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参 加网络投票； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火 箭技术股份有限公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项 （一）《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。 具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有 限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。 公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是 指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 提案 编码 议案内容 备注 打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √

四、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户 卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。 2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营 业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照 复印件办理登记手续。 3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以 抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 11 月 7 日 17：30 前送达或发送电子邮件 至 info@zthj.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。 4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （二）登记时间：2021 年 11 月 7 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30， 电子邮件或信函以到达公司的时间为准。 （三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。 联系人：许青山 电话：029-82829491-8203 传真：029-82829492 电子邮箱：info@zthj.com 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件 （一）公司第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 附件 1.参加网络投票的具体操作流程； 附件 2.授权委托书； 附件 3.参会股东登记表

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2021 年 10 月 22 日