证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2021-062 陕西中天火箭技术股份有限公司

                                         2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技 术股份有限公司 3 楼会议室。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 （二）股东出席总体情况 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 14,292,677 股，占上市公司总 股份的 9.1978％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,558,804 股，占上市公司总股 份的 1.0031％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,733,873 股，占上市公司总股份的 8.1947％。 （三）中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 14,292,677 股，占上市公司总 股份的 9.1978％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,558,804 股，占上市公司总股 份的 1.0031％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,733,873 股，占上市公司总股份的 8.1947％。 （四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况 公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾 问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以 下议案进行了表决： 议案 1.00 审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意 14,292,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况： 同意 14,292,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有 限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、 国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

四、律师出具的法律意见 陕西海普睿诚律师事务所祝心怡律师、杜娟律师出席了本次股东大会，进行 了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会 的表决程序和表决结果合法有效。 《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年第 二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）法律意见书。 特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2021 年 11 月 10 日